WebApr 11, 2024 · Myanmar. Noord-Korea. Deze landen schieten ernstig tekort in hun aanpak van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van bedreigingen voor het internationale financiële systeem. Daarnaast zijn er ook andere (niet-financiële) risico’s die bij deze landen meespelen in de classificatie als hoog-risicoland. WebFeb 19, 2024 · De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoog-risico landen geactualiseerd. EU list of high-risk third countries (status February 2024) Persbericht …
WWFT: Lijst EU hoogrisicolanden aangepast - Radarlaw
WebMar 1, 2024 · Uw Wwft-risicobeleid kan weer aangepast worden. Op grond van de Wwft (art. 8) moet verscherpt cliëntenonderzoek worden verricht als de cliënt woonachtig of … WebJul 1, 2024 · De Wwft doet in dat geval een beroep op de professionele beoordeling van de instelling. Voorbeelden van omstandigheden die kunnen duiden op een ongebruikelijk transactie: Ongebruikelijke herkomst van het geld, bijvoorbeeld uit landen met veel corruptie en politieke instabiliteit. Geld afkomstig van buitenlandse rekeningen van Nederlanders. dr. singh hanover pa
Hoe DNB via formulieren standpunten over ‘hoog risico’ bekend …
WebDec 19, 2024 · Hoog risico landen. ... In de huidige Wwft staat reeds dat verscherpt cliëntenonderzoek moet worden verricht in het geval van complexe of ongebruikelijk grote transacties of transacties met een ongebruikelijk patroon of zonder duidelijk economisch of rechtmatig doel. Webtigd in landen of gebieden, die door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie zijn aan-gewezen als onaanvaardbaar risico voor witwas-sen of terrorismefinanciering. T0510111 Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld. WebCliëntenonderzoek. Op grond van de Notariswet moeten alle cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren hun identiteit door de notaris laten vaststellen en laten verifiëren met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs. De mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is bepalend voor ... coloring for stress relief